PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Sn. Şirket Ortağımız,

Şirket Yönetim Kurulunun 11/06/2024 tarihli kararına istinaden; 12.07.2024 tarihi, saat: 10:00’da, Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 19.07.2024 tarihi saat: 10:00’da, aynı adreste yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun nasp edilmiş temsilciniz vasıtasıyla katılımınızı rica eder, ayrıca toplantı gündem ve davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlanacağı hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fatih SELÇUK

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahlas GÜNDOĞAN

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3- Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde 2023 ve 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi 4- Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 12/07/2024 tarihinde Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde saat:10:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....................................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.