PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Sn. Şirket Ortağımız,

Şirket Yönetim Kurulunun 30/09/2024 tarihli kararına istinaden; 30.10.2024 tarihi, saat: 11:00’da, Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Aşağıda belirtilen Genel Kurul Gündeminde belirtilen 2023 Yılı Bilanço, Gelir ve Gider Tablosunun, 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu ve ekleri ile 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve eklerinin birer sureti gündem ve davet yazısı ile gönderilmiş olup, yine söz konusu belgeler Genel Kurul Toplantısının bitimine kadar şirket merkezindeki muhasebe servisinde incelemenize açık halde bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun nasp edilmiş temsilciniz vasıtasıyla katılımınızı rica eder, ortaklara tebliğe çıkarılan toplantı gündem ve davetinin ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlanacağı hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fatih SELÇUK

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahlas GÜNDOĞAN

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2- 2023 Yılı Bilanço, Gelir ve Gider Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi,
3- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu ve eklerinin okunması ve müzakere edilmesi
4- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve eklerinin okunması ve müzakere edilmesi
5- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 525 Nolu hesapta yer alan emtia artış fonunun dağıtılmasının görüşülmesi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 30/10/2024 tarihinde Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde saat:11:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....................................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

PDF için tıklayınız