PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Sn. Şirket Ortağımız,

Şirket Yönetim Kurulunun 13/12/2024 tarihli kararına istinaden; 30.12.2024 tarihi, saat: 11:00’da, Çerkeşli OSB Mah. İMES 2. Cad. No:3 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun nasp edilmiş temsilciniz vasıtasıyla katılımınızı rica eder, ayrıca toplantı gündem ve davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketimiz internet sitesinde de yayınlanacağı hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ÇONOŞOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Alhas GÜNDOĞAN

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Şirketin, 2021 Yılı kârından Brüt 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası) kâr payının dağıtılmasına, geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına,
4. Şirketin, 2022 Yılı kârından Brüt 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası) kâr payının dağıtılmasına, geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına,
5. 7440 sayılı Kanun Kapsamında Emtia artış fonundan Brüt 15.000.000.-TL (on beş milyon Türk Lirası) dağıtılmasına, 7326 Sayılı Kanun ve 7440 Sayılı Kanun Kapsamında geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına
6. Kâr payı dağıtımı ve Emtia Artış Fonundan hissedarlara yapılacak ödemelerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verilmesi,
7. Dilekler, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 30/12/2024 tarihinde Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde saat:11:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....................................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

PDF için tıklayınız